ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการให้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) โดย พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. นำกำลังเข้าจับกุม นายหลี่ (Mr. Li) อายุ 30 ปี สัญชาติจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2871/2568 ข้อหา “ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, โดยทุจริตหรือหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ, สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน” พร้อมยึดของกลางและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งใน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สืบเนื่องจาก กก.3 บก.ปอท. ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายซึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์ว่า ถูกหลอกลวงผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ “World Market Dealing” ซึ่งอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้ามือสอง ผู้เสียหายหลงเชื่อและเข้าไปในกลุ่ม LINE Openchat ที่มีสมาชิกจำนวนมาก ก่อนที่แอดมินจะแนะนำให้โอนเงินเพื่อเปิดระบบซื้อขายบนแพลตฟอร์มปลอม URL: https://worldmarketcenter.com/client/index.php?page=order โดยอ้างว่าเป็นบริษัทขายเสื้อผ้ามือสองที่จดทะเบียนถูกต้อง ผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินหลายครั้ง รวมเป็นเงิน 20,700 บาท เมื่อต้องการถอนเงินกลับไม่สามารถทำได้ และยังถูกเรียกให้โอนเพิ่มอีกกว่า 50,000 บาท เพื่อ “แก้ไขระบบ” จึงทราบว่าถูกหลอกและเข้าแจ้งความ
จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่ บก.ปอท. ตรวจสอบพบว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นของปลอม และแกะรอยเส้นทางการเงินจนพบว่ามีการถอนเงินจากบัญชีม้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพัทยา จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบผู้ที่ควบคุมบัญชีม้ามาถอนเงินและนำเงินส่งต่อให้กับชายชาวจีน ซึ่งก็คือ นายหลี่ฯ ผู้ต้องหาในคดีนี้ จึงได้ออกหมายจับและเข้าจับกุม
ของกลางที่ตรวจยึดได้ มีทั้งเงินสดไทย 746,530 บาท, เงินสดจีน 7,513 หยวน, รถยนต์หรู 3 คัน (BMW สีขาว, Benz สีดำ, Toyota สีขาว), โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม และกระเป๋าแบรนด์เนม รวมถึงเครื่องประดับต่างๆ รวม 35 รายการ มูลค่ารวมกว่า 9 ล้านบาท
สอบสวนเบื้องต้น นายหลี่ฯ ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าเงินที่ได้รับมาจากแก๊งถอนเงินบัญชีม้านั้น เป็นเงินที่เพื่อนชาวจีนติดต่อให้ไปรับ เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินดิจิทัลสกุล USDT และโอนต่อไปยังกระเป๋าที่เพื่อนแจ้ง นอกจากนี้ยังพบว่านายหลี่ฯ เดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว และมีพฤติการณ์เปิดบัญชีธนาคารในพัทยาซึ่งเป็นสาขาเดียวกับที่เคยมีการจับกุมนายหน้าและเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ลักลอบเปิดบัญชีให้คนจีนไปแล้วก่อนหน้านี้ ที่น่าสนใจคือ นายหลี่ฯ ยังเตรียมจดทะเบียนบริษัทเพื่อเปิดสำนักงานกฎหมายให้ลูกค้าชาวจีนในพัทยาอีกด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป
