ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย คือ นางสาวชัญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี และ นางสาวเบญจมาภรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ซึ่งเป็นผู้บริหารเพจ “Diamond Trader” ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายรวมกว่า 5.9 ล้านบาท
พฤติการณ์ฉ้อโกง: อ้างตัวเป็นกูรูเทรดทอง-ฟอเร็กซ์ การันตีกำไรสูง
คดีนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2567 มีผู้เสียหาย 10 ราย เข้าร้องทุกข์ต่อ บก.ปอศ. ว่าถูกบุคคลที่ใช้ชื่อ “โค้ชพีช” หรือ “อาจารย์พีช” และ “โค้ชเบญ” อ้างตัวเป็นโค้ชและนักลงทุนมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนออนไลน์ โดยใช้เพจเฟซบุ๊ก “Diamond Trader” ไลฟ์สดชักชวนประชาชนให้ลงทุนเทรดทองคำและสกุลเงินต่างประเทศ (FOREX)
เมื่อมีผู้สนใจ ทั้งคู่จะชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์โอเพนแชทชื่อ “VIP ห้องสอนเทรด Stock Tfex GOLD BTC CURR FOREX” ซึ่งมีสมาชิกกว่า 2,000 คน จากนั้นจึงมีการเปิดคอร์สสอนเทรด จัดสัมมนาตามโรงแรมและสถานที่ต่างๆ เพื่อระดมเงินลงทุน โดย การันตีเงินทุนคืน 100% และเสนอผลตอบแทนสูงถึง 5-10%
กลโกงผลตอบแทนช่วงแรก ก่อนบ่ายเบี่ยงเมื่อถึงเวลาถอน
ในช่วงแรก ผู้เสียหายที่หลงเชื่อและโอนเงินลงทุนไป ได้รับผลตอบแทนจริง ทำให้ตายใจและลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาได้หยุดจ่ายผลตอบแทน โดยอ้างว่าบัญชีเทรดติดลบ และหากต้องการถอนเงินลงทุน จะต้องเสียภาษีสูงถึง 30-35% ทำให้ผู้เสียหายจำเป็นต้องฝากเงินไว้กับระบบต่อไป
เมื่อผู้เสียหายพยายามทวงถามเพื่อถอนเงินลงทุนคืน กลับถูกบ่ายเบี่ยงและไม่สามารถถอนเงินได้ ทำให้ได้รับความเสียหายรวมกว่า 5,900,000 บาท
ตรวจสอบเส้นทางการเงิน: ไม่มีการลงทุนจริง แค่หมุนเงินจ่ายรายเก่า
จากการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า อาจารย์พีช และ โค้ชเบญ คือ นางสาวชัญญาฯ และ นางสาวเบญจมาภรณ์ฯ ตามลำดับ เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหา พบว่าเงินที่ได้รับโอนจากผู้เสียหายถูกโอนเวียนไปมาระหว่างบัญชีของกลุ่มผู้ต้องหาเอง โดยบางส่วนนำมาหมุนเวียนจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนรายอื่นๆ ไม่พบการนำเงินไปลงทุนตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปอศ. ได้รวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคน ก่อนจะนำหมายค้นและหมายจับเข้าจับกุมได้ที่บ้านพักใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งตรวจยึดพยานเอกสารและวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องกับคดี 4 รายการ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ข้อคิดจากข่าว: ระวังการลงทุนที่ “การันตีผลตอบแทนสูง”
คดีนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนที่ การันตีผลตอบแทนสูงเกินจริง หรือสัญญาว่าจะได้เงินคืนเต็มจำนวน การตรวจสอบข้อมูลของแพลตฟอร์มการลงทุน ประวัติของผู้ชักชวน และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก่อนตัดสินใจลงทุน จะช่วยลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้
